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莫斯科针对科学教巨额诈骗案实施搜查

作者:周凤 · 2015-02-16 来源:凯风网

  【凯风网201423日消息,通讯员:周凤】 据俄罗斯国际文传通讯社130日报道,当日该网站接到圣彼得堡市及列宁格勒州内务部通报,莫斯科市及莫斯科州针对科学教内部一建筑公司头目划拨持有人资金以满足宗教所需的刑事案件进行调查,三处科学教教堂被搜查。  

  在此刑事案件的调查过程中,根据俄罗斯联邦刑法(诈骗)的15条第4点规定,经查实,嫌犯把资金不仅转移到彼得堡“科学教会”,还转移到莫斯科科学教总会。据此,彼得堡内务部出动警力联合首都警方对莫斯科市一处及莫斯科州两处科学教据点进行搜查,并查获1个报告文件。 

  129日通报,警方以及特务部门就此案对位于莫斯科塔甘区的科学教大楼进行了搜查,开始就刑事诈骗案展开调查。 

  警方于201498日对一彼得堡科学教消费者协会和住房合作社的董事长提起公诉,指控其诈骗数额巨大,于925日对彼得堡科学教会的所在地进行了搜查。 

  据调查,该公司头目非法攫取并向科学教转移资金近900万卢布。在彼得堡搜查行动中已收缴若干文件,这些文件可以证明彼得堡科学教消费者协会的金融和经济活动,并证实通过被其控制的商业组织以捐赠、培训名义向科学教转移的资金近1700万卢布。 

  同时还查实,嫌犯曾多次根据一份虚假的贷款协议通过柜台提取现金,而此合同是由此女嫌犯自己与其丈夫签订的。与一妇女及其丈夫签订虚假合同,以此通过取款机多次提取现金,部分资金交给科学教教会,用于此类宗教组织中的培训和发展费用。警方已查实,该妇女是科学教信徒。 

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责任编辑:慕容